Пятница,23 Августа 2019 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
14 Апреля 2019, 11:23

Отмывал деньги через фирмы-однодневки

Фото с ресурса sm-news.ru

Следственное управление регионального УМВД завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из предприятий областного центра. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Выявили преступление сотрудники УЭБ и ПК, как отмечается в официальном пресс- релизе, в тесном взаимодействии с представителями регионального УФСБ.

Следователи считают, что экс-директор в период с 2012 г. по 2016 г., используя свое служебное положение, умышленно завышал стоимость комплектующих, необходимых для выполнения предприятием заказа. Деньги, полученные от фиктивных финансовых операций, впоследствии переводились на счета «фирм-однодневок», которыми руководил пособник хитроумного руководителя.

Кроме того, во время следствия правоохранителям удалось установить несколько фактов мошенничества и факты легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Сумма причиненного ущерба составила 170 млн. рублей.На имущество обвиняемого и третьих лиц наложен арест на сумму 185 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

 


Количество показов: 1711
  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку

  1. А вы, как считаете, кому принадлежат новые детские площадки?

    1. Детям, независимо от их места проживания и возраста - 52%
       
    2. Надо искать компромисс, чтобы и маленькие дети из соседних домов, могли пользоваться площадками - 24%
       
    3. Собственникам дома, возле которого и за счет чьих средств были установлены - 23%
       
    4. Затрудняюсь ответить - 1%